La fiscal de NY presiona a inmobiliaria para que entregue documentos de Trump en la investigación fiscal
Letitia James presenta una moción para exigir a la inmobiliaria global que cumpla con su investigación sobre los negocios del expresidente
Después de pedir al Tribunal Supremo del estado que declare a Donald Trump en desacato por no cumplir con las solicitudes de citación para su investigación sobre sus negocios financieros, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una moción para obligar a cooperar a una empresa inmobiliaria que evaluó sus propiedades.
Su oficina ha llevado a cabo una amplia investigación civil sobre la familia Trump y su Organización Trump, con sede en Nueva York, a la que ha acusado de prácticas “fraudulentas o engañosas”, como falsear repetidamente el valor de los activos, “para obtener una serie de beneficios económicos, incluyendo préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.
El 9 de abril, pidió al Tribunal Supremo estatal que obligara a Cushman & Wakefield -que se encargó de las tasaciones de varias propiedades de Trump, entre ellas el rascacielos 40 Wall Street en Manhattan y el Trump National Golf Club en Los Ángeles- a cumplir con las citaciones emitidas en relación con el caso.
“El trabajo de Cushman & Wakefield para la Organización Trump es significativo para nuestra investigación en curso sobre Donald J Trump y las prácticas financieras de la Organización Trump”, dijo el fiscal general James en un comunicado.
“No debería haber ninguna duda de que la información sobre el trabajo de tasación de Cushman para la Organización Trump es relevante para nuestros esfuerzos y que Cushman - como cualquier otra parte - no puede desafiar una citación legal porque nadie está por encima de la ley”, indicó.
La empresa inmobiliaria global -que no ha sido acusada de ningún delito- cumplió con una citación anterior, pero afirma que las solicitudes más recientes son demasiado amplias.
James ha solicitado información relacionada con las tasaciones de tres propiedades de Trump, como el 40 de Wall Street, el Trump National Golf Club y la finca Seven Springs en el condado neoyorquino de Westchester.
Según su oficina, la empresa emitió tres tasaciones para 40 Wall Street a Capital One Bank entre 2010 y 2012, valorando la participación de la Organización Trump en la propiedad entre US$200 millones y US$220 millones.
Dentro de ese mismo periodo, los estados financieros de Trump valoraron la propiedad en US$601,8 millones de dólares en 2010, US$524,7 millones de dólares en 2011, US$527,2 millones de dólares en 2012 y US$530,7 millones de dólares en 2013, según el fiscal general. La oficina afirma que esas valoraciones se utilizaron para obtener préstamos.
También afirma que la Organización Trump presentó valoraciones engañosas o fraudulentas relacionadas con Seven Springs y el club de golf de Los Ángeles, que se utilizaron para obtener deducciones fiscales.
La firma, que desde entonces ha cortado los lazos con la empresa del expresidente a raíz del atentado del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU., señaló en un comunicado que respalda sus tasaciones.
“Cualquier sugerencia de que Cushman & Wakefield no ha respondido de buena fe a la investigación del Fiscal General es fundamentalmente falsa”, señaló la empresa. “Los archivos del Fiscal General no describen con exactitud las respuestas de Cushman & Wakefield a anteriores citaciones e investigaciones. Respaldamos a nuestros tasadores y nuestro trabajo”.
El 7 de abril, James presentó una moción separada en la que pedía al Tribunal Supremo del Estado que declarara al expresidente en desacato por no entregar las pruebas en el marco de la investigación, proponiendo multas de 10.000 dólares diarios por cada día que se negara a cumplir una orden judicial.
En febrero, el juez Arthur Engoron rechazó el intento de Trump de evadir la citación, y Trump se enfrentó a una fecha límite del 31 de marzo para presentar documentos como parte de la investigación de James sobre sus negocios financieros, una fecha que ambas partes aceptaron.
“La orden del juez fue muy clara: Donald J Trump debe cumplir con nuestra citación y entregar los documentos pertinentes a mi oficina”, afirmó en un comunicado. “En lugar de obedecer una orden judicial, el señor Trump está tratando de evadirla. Buscamos la intervención inmediata del tribunal porque nadie está por encima de la ley”.
En un comunicado a través de su comité de acción política Save America, Trump afirmó que la investigación es una “violación absoluta” de sus derechos civiles y llamó a James “una agente del Partido Demócrata en una persecución política” y una “vergüenza para nuestro sistema legal.”