Mujer en Arkansas se declara culpable de fraude al malversar 2 millones de dólares en ayuda del Covid

Una mujer de Little Rock, Arkansas, se declaró culpable de cargos de fraude bancario después de obtener ilegalmente casi 2 millones de dólares de fondos de ayuda designados para pequeñas empresas en dificultades durante la pandemia de coronavirus.

Cody Hiland, fiscal de los Estados Unidos para el distrito este de Arkansas, y Diane Upchurch, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Little Rock, anunciaron la declaración de culpabilidad de Ganell Tubbs el jueves.

Tubbs obtuvo préstamos de manera fraudulenta bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), parte del esfuerzo de Estados Unidos para apoyar la economía durante la desaceleración económica causada por Covid-19.

La declaración de culpabilidad se produce cuando los republicanos y demócratas en el Congreso continúan luchando por finalizar los detalles de una segunda ronda de ayuda para una economía devastada por el impacto del virus.

En la audiencia, Tubbs admitió que pretendía ser dueña de dos negocios: The Little Piglet Soap Company y Suga Girl Customs.

Según el Secretario de Estado de Arkansas, ninguna de las empresas está al día y ambas empresas enumeran la residencia y el número de teléfono personal de Tubbs como información de contacto.

El 30 de abril, Tubbs presentó una solicitud de PPP en la que se indicaba que Suga Girl Customs había pagado 1,385,903 dólares en salarios y compensación durante el primer trimestre de 2020. Se le aprobó un préstamo de 1,518,887 dólares y recibió los fondos el 5 de mayo.

Dos días después, usó las ganancias para hacer un pago de 8,000 dólares de su préstamo estudiantil personal.

La semana siguiente, Tubbs realizó una serie de compras en línea, gastando aproximadamente 6,000 dólares en compras en tiendas como Apple, Michael Kors, Sephora, North Face, Nike y otros.

Habiendo recibido los fondos iniciales el 5 de mayo, Tubbs presentó otra solicitud de PPP, esta vez con respecto a The Little Piglet Soap Company. Con base en las declaraciones falsas que hizo en la solicitud de préstamo, la compañía recibió un préstamo por 414,375 dólares.

“Esta acusada se llevó casi dos millones de dólares destinados a mantener a flote a las pequeñas empresas durante los confinamientos relacionados con Covid”, dijo el fiscal federal Hiland. “Los trabajadores de Arkansas necesitaban estos fondos para pagar a sus empleados y mantener a sus familias, y no toleraremos a los estafadores que mienten para obtener estos fondos para usarlos para su gozo personal. Le pedimos a cualquier persona que tenga información sobre sospecha de fraude de PPP que lo informe".

La acusación, que fue devuelta por un gran jurado el 7 de julio, acusa a Tubbs de dos cargos de fraude bancario, dos cargos de hacer una declaración falsa en una solicitud de préstamo y un cargo de participar en una transacción monetaria con el producto de una actividad ilegal.

Hablando en el momento de la acusación, el agente especial Upchurch dijo: “Numerosas empresas en Arkansas están luchando por permanecer abiertas durante esta pandemia de Covid-19, por lo que nuestra oficina tiene tolerancia cero para cualquier persona que haga un uso fraudulento de fondos federales destinados a ayudar a las empresas a superar esta situación difícil."

Tubbs se declaró culpable el jueves de un cargo de fraude bancario a cambio de la desestimación de los cargos restantes.

Su declaración fue aceptada por el juez de distrito de los Estados Unidos Brian Miller, quien sentenciará a Tubbs en una fecha posterior.

El FBI, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas y el Inspector General del Tesoro de Estados Unidos para la Administración Tributaria llevaron a cabo la investigación.

Los fiscales federales adjuntos Pat Harris y Jamie Dempsey están procesando el caso.

Ha habido 179,000 casos confirmados de Covid-19 en Arkansas y 2,820 muertes registradas oficialmente.